Выбор очевиден
Главная
Разделы Практикума
Разделы статей

Для различных участков работы и процессов на складе можно найти разные способы перевода операций в более экономичный режим.

Компания внедрит единую автоматизированную систему прогнозирования и пополнения для всех форматов магазинов, товарных категорий и распределительных центров с помощью решения Relex Solutions.

Уходящий 2020-й г. отметился нестабильной обстановкой и новыми вызовами. Это заставило всех нас изменить свою картину мира и взглянуть на привычные вещи по-другому.

С 15 декабря 2020 года Омский таможенный пост утрачивает компетенцию по осуществлению электронного декларирования товаров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) и Каспийского кластера в Астраханской области.

3 ноября на заседании сенаторы одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.

/ Статьи

За отмывание все-таки нужно наказывать

Правительство намеревается в 2019 году ужесточить и конкретизировать положения статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, карающие легализацию преступно полученных денежных средств, ввести штрафы за отмывание с юридических лиц и начать предпринимать попытки по конфискации выведенных за рубеж отмытых активов.

Как пояснили юристы, сейчас статья 174.1 УК РФ, карающая за отмывание, практически не работает. В перспективе это может стать достаточно серьезной проблемой во взаимоотношениях России с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Отметим, что с 2014 года крупных реформ в России в этой сфере не было, но возможности государства искать отмывание с привлечением ФНС и ФТС России значительно выросли.

Вопрос об изменениях формулировок указанных антиотмывочных статей УК РФ недавно поднимался на совещании межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, в которую входят представители Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры. Также были приглашены руководители Банка России, Минюста, Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, помощники и советники президента и профильные заместители министров и глав профильных ведомств.

Речь шла о приведении статей в соответствие с нормами ФАТФ. Очередной раунд консультаций по вопросу соблюдения Россией ее рекомендаций намечен на лето 2019 года. При этом источники «Коммерсанта» сообщили, что правка двух названных статей — лишь часть обсуждаемой властями идеи по реанимации в России борьбы с отмыванием. Пересмотр положений статей 174 и 174.1 УК РФ связан с тем, что первая из них, карающая за легализацию (отмывание) денежных средств и иного преступно нажитого имущества, полученных в результате преступлений третьих лиц (отмывание по заказу как услуга), в России почти не работает. По статистике, в год по ней возбуждаются 20–30 дел.

Статья 174.1, которая предусматривает наказание за легализацию денег и имущества, полученных в результате собственных преступных действий (сотни дел в год), в основном применяется при расследовании наркотрафика — но не коррупции, мошенничества и иных экономических преступлений. Как уточнил «Коммерсантъ», попытки государства ввести особые меры против отмывания не дали желаемого результата. В данном случае речь идет о статье 193.1 УК РФ, которая с 2013 года карает за незаконный вывоз капитала по подложным документам.

Сегодня стоит задача переформулировать положения статей УК РФ таким образом, чтобы сделать работоспособной статью 174. Так, предполагается, что среди прочих ответственность по ней будут нести участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры. Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается включить штрафы для юрлиц, участвующих в отмывании.

Юристы уточнили, что сейчас ответственность по антиотмывочным статьям УК предельно размыта — при особо крупном размере (выше 6 млн рублей) отмывания она укладывается в диапазон от принудительных работ (до 5 лет) до 7 лет лишения свободы. Статьи 174 и 174.1 УК РФ внесены в список статьи 104.1 «Конфискация имущества». В соответствии с ней все отмытое, в том числе купленное на отмытые деньги, может быть обращено в доход государства.

При этом отмечается, что размер конфискаций, где фигурируют миллионы рублей, в последние годы невелик, правовых способов конфисковать незаконно приобретенное имущество, находящееся за границей (деньги на зарубежных счетах или недвижимость), у нас вообще нет. Уточним, что в последний раз правоприменение по вопросам отмывания пленум Верховного суда (ВС) обсуждал три года назад - в 2015 году. Специалисты надеются, что в обозримом будущем появятся новые разъяснения ВС по этому вопросу.

Некоторые юристы склонны объяснять столь незначительную практику применения указанных статей тем, что у нас как-то не особо принято возбуждать дела, которые могут быть связаны с чиновниками и их интересами. Правда, в последнее время положение дел в этом вопросе начало сдвигаться с мертвой точки, о чем говорит серия громких дел, возбужденных против высокопоставленных чиновников.

Однако они в большей степени носят коррупционную направленность, но, как известно, коррупция и легализация преступно полученных денежных средств – это фактически две стороны одной медали. Они не могут существовать друг без друга. Ведь незаконно полученные деньги обязательно нужно будет отмыть и легализовать.

При этом практикующие юристы не видят проблемы в формулировке самих статей 174 и 174.1. Однако они отмечают, что по таким делам, в отличие от мошенничества, под которое можно подтянуть почти все, что угодно, включая невозврат кредита, достаточно сложно доказать состав преступления. Еще тяжелее собрать доказательства, когда деньги получены другими лицами, то есть по статье 174.

Поскольку за указанные деяния у нас есть уголовная и административная ответственность, то юристы сомневаются в целесообразности введения в КоАП РФ дополнительных статьей за легализацию преступных доходов. При этом не известно, каким будет размер предполагаемых административных штрафов за отмывание. Согласно статьям 174 и 174.1 УК РФ максимальная величина штрафа определена в миллион рублей или зарплату обвиняемого за шесть лет.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Материал предоставлен информационно-аналитическим обозрением "Таможенные новости"


 30 октября 2018 / 
 Автор / 
Администрация Портала
Система комментирования Disqus

Решения, помогающие «эргономить»

Для различных участков работы и процессов на складе можно найти разные способы перевода операций в более экономичный режим.

 20 января 2021 / Логистика

«Магнит» приступил к масштабной трансформации цепочек поставок

Компания внедрит единую автоматизированную систему прогнозирования и пополнения для всех форматов магазинов, товарных категорий и распределительных центров с помощью решения Relex Solutions.

 31 декабря 2020 / Логистика

Автоматизация склада от А до Я

Уходящий 2020-й г. отметился нестабильной обстановкой и новыми вызовами. Это заставило всех нас изменить свою картину мира и взглянуть на привычные вещи по-другому.

 30 декабря 2020 / Логистика

«Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов

В«МагнитВ» объявил о запуске собственного сервиса доставки из гипермаркетов. Компания расширяет тестирование собственного сервиса доставки новой географией и форматами магазинов. Теперь к услуге подключены гипермаркеты в Краснодаре.

 29 декабря 2020 / Логистика

Грузы уходят в небо

Грузовые авиаперевозки всегда в тренде. Это самый быстрый, а иногда единственный способ доставки. Об этом не понаслышке знают члены Альянса АСЕХ, изо дня в день организуя доставку грузов на фрейтерах и пассажирских судах в различные точки мира.

 28 декабря 2020 / Логистика

Музыку заказывает один, а платит - другой

Достаточно значимая доля поступлений в доходную часть федерального бюджета России стабильно приходится на платежи от экспорта лесоматериалов, которые включены в группу 44 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

 26 августа 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Бизнес бьет тревогу и ждет хотя бы понимания

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за январь–июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,5% и составил 27 млрд 457 млн долларов США.

 28 июля 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Реанимобилям требуются льготы

Эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения (СПРО) В«Деловой РоссииВ» предложили уполномоченным органам государственной власти и профильным ведомствам рассмотреть возможность отмены утилизационного сбора в отношении ввозимых в нашу страну новых реанимобилей

 20 мая 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Маркировка: финал пока еще не наступил

Противники маркировки товаров неожиданно получили достаточно серьезного сторонника в лице Федерального государственного бюджетного учреждения В«Научно-исследовательский финансовый институтВ» (далее - НИФИ).

 18 марта 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Если у товара двойное назначение

В связи с возможностью неоднозначного использования товары двойного назначения включены в перечень объектов, подлежащих экспортному контролю.

 17 марта 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала
Работа и учёба
Учебные заведения
|
|

Российская таможенная академия - является головным учебным, научным и методическим центром профессионального образования кадров для таможенной службы России.

Ростовский филиал РТУ является структурным подразделением ГОУ ВПО РТУ и входит в систему ФТС РФ. Филиал образован 30 июня 1995 года.

Санкт-Петербургский филиал РТУ образован в 1994 году.

Новости Предприятия Учёба
События Новости предприятий Пресс-релизы Карта сайта Таможенные услуги Транспортная логистика Выставочные услуги Складская логистика Консалтинг Другие услуги Учебные заведения Семинары
Я принимаю Яндекс.Деньги
HotLog