Сейчас ФТС России прорабатывает порядок совершения должностными лицами таможенных органов действий с наличными денежными средствами, в отношении которых у физического лица отсутствуют документы, подтверждающие их происхождение. Об этом сообщили в таможенном ведомстве.
Заняться данным вопросом пришлось в связи с тем, что на заседании, прошедшем 6 августа, Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решением от 06.08.2109 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установила порог подтверждения физическими лицами происхождения декларируемых денежных средств. Это сделано в соответствии с пунктом 9 статьи 109 и подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Данное решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте ЕЭК.
Из него следует, что теперь физическое лицо, перемещающее через границу наличные денежные средства и денежные инструменты, общая величина которых превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации (ПТД), должно будет вместе с ПТД представлять таможенному органу документальное подтверждение происхождения указанных средств.
В службе пояснили, что сделать это можно будет при помощи банковских или иных документов, в зависимости от правовых форм сделок (в соответствии с гражданским законодательством), предметом которых являлись такие денежные средства. Их следует представить при декларировании наличных.
Если подтверждающие документы не будут представлены, ПТД у владельца средств не примут. В таком случае, как это предусмотрено правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенным законодательством России, указанные денежные средства не могут быть перемещены через таможенную границу Союза.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ФТС России, данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), предусматривающей создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. Сейчас таможенное ведомство разрабатывает порядок действий сотрудников таможенных органов в случае выявления задекларированных наличных денег на сумму более 100 тыс. долларов США, если при этом их происхождение не подтверждено документально.
Напомним, что на данный момент, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов.
Евгений КАЛИНИН
Материал предоставлен информационно-аналитическим обозрением
"Таможенные новости"
 | 11 сентября 2019 / | |
 |
 | Автор / | Администрация Портала |
| |
|
|
|
|
Прошел год с последней нашей встречи с Алексеем Тимашовым, генеральным директором компании AXELOT. Несмотря на трудности в стране, нестабильность в экономике, компания очень грамотно выстраивает стратегию своего развития на рынке, благодаря чему с каждым годом только укрепляет свои позиции в сфере автоматизации складской и транспортной логистики.
Результаты исследования эффективности внедренных WMS в России, проведенного Координационным советом по логистике в 2017 г., показали: функциональные возможности систем более чем на 90% используют только 12% складов, свыше 80% складов – в пределах 15%.
За минувшие месяцы многие отрасли во всем мире подверглись влиянию кризиса, включая конгрессно-выставочную деятельность. Подготовка к весенней выставке TransRussia 2021 проходит в нестандартных условиях.
В современном динамично меняющемся мире ценность практических знаний постоянно возрастает. В то же время неуклонно усиливается дифференциация людей по различным признакам, например, по уровню обеспечения общим и профессиональным образованием.
Известно, что одними из форм взаимодействия субъектов отраслевых рынков являются информационная и финансовая.
