Сейчас ФТС России прорабатывает порядок совершения должностными лицами таможенных органов действий с наличными денежными средствами, в отношении которых у физического лица отсутствуют документы, подтверждающие их происхождение. Об этом сообщили в таможенном ведомстве.
Заняться данным вопросом пришлось в связи с тем, что на заседании, прошедшем 6 августа, Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решением от 06.08.2109 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установила порог подтверждения физическими лицами происхождения декларируемых денежных средств. Это сделано в соответствии с пунктом 9 статьи 109 и подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Данное решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте ЕЭК.
Из него следует, что теперь физическое лицо, перемещающее через границу наличные денежные средства и денежные инструменты, общая величина которых превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации (ПТД), должно будет вместе с ПТД представлять таможенному органу документальное подтверждение происхождения указанных средств.
В службе пояснили, что сделать это можно будет при помощи банковских или иных документов, в зависимости от правовых форм сделок (в соответствии с гражданским законодательством), предметом которых являлись такие денежные средства. Их следует представить при декларировании наличных.
Если подтверждающие документы не будут представлены, ПТД у владельца средств не примут. В таком случае, как это предусмотрено правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенным законодательством России, указанные денежные средства не могут быть перемещены через таможенную границу Союза.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ФТС России, данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), предусматривающей создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. Сейчас таможенное ведомство разрабатывает порядок действий сотрудников таможенных органов в случае выявления задекларированных наличных денег на сумму более 100 тыс. долларов США, если при этом их происхождение не подтверждено документально.
Напомним, что на данный момент, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов.
Евгений КАЛИНИН
Материал предоставлен информационно-аналитическим обозрением
"Таможенные новости"
 | 11 сентября 2019 / | |
 |
 | Автор / | Администрация Портала |
| |
|
|
|
|
Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает, что 26 ноября 2020 года будет запущена в эксплуатацию система комплексного оформления экспорта В«Одно окноВ», которая позволит в одном месте в онлайн-режиме получить доступ к услугам органов власти, РЭЦ, банков и других организаций.
Прошел уже почти месяц с того дня, как вступил в силу закон, снижающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды с 20 до 10%.
Государственная дума ратифицировала соглашение о внедрении механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
При отсутствии возможности подключения собственной информационной системы к Автоматизированной системе внешнего доступа таможенных органов (АСВД ТО) или к В«Личному кабинетуВ» участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вскоре все-таки получат канал для обмена с таможней электронными документами и сведениями.
Российские ведомства решили организовать охоту на нарушающих правила дорожного движения (ПДД) иностранцев и значительно ужесточить в отношении них контроль.
