Выбор очевиден
Главная
Разделы Практикума
Разделы статей

Указом Президента Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 года была утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, в которой под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за январь–июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,5% и составил 27 млрд 457 млн долларов США.

Данная статья является продолжением цикла публикаций, посвященных созданию отраслевой практической методологии интегрированного планирования цепей поставок промышленных предприятий (на примере комплексов черной металлургии) [7-9].

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.

Госдума приняла закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.

СЗТУ информирует, что с 1 августа 2020 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № 342 В«О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаровВ».

/ Статьи

Банки проверят клиентов и сделки

Отток капитала из России через государства Таможенного союза (ТС) с помощью сомнительных операций становится невозможным. Центробанк, как и обещал, фактически объявил войну сделками по так называемым белорусско-казахстанским схемам, которые могут использоваться для вывода средств из страны.

В начале февраля регулятор внес изменения в положение от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).

Как следует из документа, вступившего в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования – 16 февраля, Центробанк отводит подопечным кредитным организациям 30 дней на приведение правил внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.

Работу в этом направлении Банк России начал вести прошлым летом, когда были раскрыты данные о масштабах возможного вывода средств из страны через Казахстан и Беларусь посредством фиктивного импорта товаров, объем которого оценивался примерно в 25 млрд долларов. Всего, как подсчитали в ЦБ, за последние два года по сомнительным основаниям через страны ТС выведено около 47 млрд долларов.

Эксперты констатируют, что в последнее время так называемый союзнический канал незаконного вывода средств стал превалировать над пользовавшимися до недавних пор большой популярностью схемами, в которых участвовали прибалтийские банки и контрагенты. После того как контроль за ними был ужесточен, сценарий организации денежных махинаций изменился.

В частности, было отмечено значительное увеличение количества «серых» операция в рамках Таможенного союза. Этому способствовал тот факт, что сделки, которые осуществляются через страны ТС, в настоящее время оказались практически полностью выведены из-под таможенного контроля. Чтобы исправить ситуацию, банки теперь обязаны обращать повышенное внимание на сделки, когда клиентами российских банков средства за поставку товаров из стран ТС переводятся на счета в иностранных банках.

В ЦБ считают, что в большинстве случаев действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и другие противозаконные действия. Теперь, как предписано документом регулятора, банк вправе отказать клиенту-резиденту заключать договор банковского счета, если у него есть информация о намерениях юридического лица или индивидуального предпринимателя провести операцию через такую схему.

Как правило, в ее основе фиктивный импорт, цель которого состоит только в выводе денежных средств. Мошенников привлекает удобство данной финансовой операции по причине того, что при осуществлении импортных сделок в рамках ТС не нужно заполнять декларацию на отправляемый из России товар. В этом случае контролирующим органам можно лишь предъявить стандартную товарно-транспортную накладную, которая не подлежит никаким заверениям и которую легко подделать.

Для прекращения подобных махинаций Центробанк обязал банки проводить проверку такого рода сделок. По словам экспертов, большинство операций по переводу денег за импорт из Беларуси и Казахстана на счета компаний, не являющихся резидентами этих стран, являются мошенническими. В их результате осуществляется отмывание капитала и вывод средств в офшорные зоны, где находятся счета российских предпринимателей. Согласно новым правилам, одной накладной теперь будет недостаточно. Необходимо будет раскрыть информацию обо всех участниках сделки.

Напомним, что в августе Банк России опубликовал письмо, в котором призвал более активно использовать «антиотмывочные» нормы закона № 134, которые дают банкам право отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета. После выхода документа ЦБ зафиксировал существенное снижение сомнительных операций по «белорусско-казахстанской» схеме, но предупредил, что будет мониторить ситуацию и при необходимости предпримет дальнейшие шаги.

Нынешнее нововведение обязывает банки в случае выявления операций по переводу средств на счета нерезидентов по внешнеторговым договорам на поставку товаров из Беларуси и Казахстана запрашивать у клиента регистрационные сведения обо всех участниках сделки и проверять достоверность этих данных. Для этого они могут воспользоваться данными на сайте ФНС России, министерства по налогам и сборам Белоруссии, налогового комитета Казахстана.

Теперь банки также должны запрашивать у российского клиента документы и информацию, подтверждающие наличие у контрагента-нерезидента права собственности на товар, включая данные о предшествующей сделке по его приобретению в Беларуси или Казахстане для его последующей перепродажи без вывоза с территории этих республик.

Банки также получили возможность запрашивать у клиентов документы, связанные с организацией перевозки товара с территории указанных государств в Россию и подтверждающие организацию их хранения до момента вывоза из стран-участниц ТС и после ввоза на территорию РФ.

Как говорится в указании Центробанка, «в случае непредставления клиентом-резидентом запрошенных кредитной организацией документов и информации <…> а также в случае если на основании анализа всех имеющихся документов и информации операция по сделке вызывает у кредитной организации подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма ввиду того, что кредитная организация не может подтвердить однозначность вывода об очевидном экономическом смысле или очевидной законной цели такой операции по сделке, кредитная организация реализует право на отказ в выполнении распоряжения клиента-резидента о совершении операции по переводу денежных средств».

Артем БЕЛОУСОВ

Материал предоставлен информационно-аналитическим обозрением "Таможенные новости"


 12 марта 2014 / 
 Автор / 
Администрация Портала
Система комментирования Disqus

Городская логистика как элемент устойчивого развития городов: система каршеринга

Указом Президента Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 года была утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, в которой под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы

 29 июля 2020 / Логистика

Бизнес бьет тревогу и ждет хотя бы понимания

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за январь–июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,5% и составил 27 млрд 457 млн долларов США.

 28 июля 2020 / Таможня

Совершенствование процесса управления обещаниями в цепях поставок

Данная статья является продолжением цикла публикаций, посвященных созданию отраслевой практической методологии интегрированного планирования цепей поставок промышленных предприятий (на примере комплексов черной металлургии) [7-9].

 27 июля 2020 / Логистика

О методах повышения эффективности логистических операций FMCG-ритейлеров (Часть II)

Все компании, торгующие товарами повседневного спроса, стремятся иметь собственный автопарк, чтобы контролировать своевременность всех поставок и поддерживать бесперебойное обеспечение торговых точек всеми необходимыми товарами.

 21 июля 2020 / Логистика

О методах повышения эффективности логистических операций FMCG-ритейлеров (Часть I)

Торговая логистика охватывает интегрированные процессы планирования, организации и контроля всего комплекса информационных, материальных и прочих потоков между отдельным торговым предприятием и егоВ поставщиками, внутри торгового предприятия и между ним и его потребителями (клиентами, покупателями)

 20 июля 2020 / Логистика

Бизнес бьет тревогу и ждет хотя бы понимания

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за январь–июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,5% и составил 27 млрд 457 млн долларов США.

 28 июля 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Таможенные представители через призму законов и цифр

В лексиконе отечественных таможенников с легкой руки первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова вскоре может появиться новое словосочетание - В«таможенный мониторингВ».

 23 июня 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Реанимобилям требуются льготы

Эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения (СПРО) В«Деловой РоссииВ» предложили уполномоченным органам государственной власти и профильным ведомствам рассмотреть возможность отмены утилизационного сбора в отношении ввозимых в нашу страну новых реанимобилей

 20 мая 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Маркировка: финал пока еще не наступил

Противники маркировки товаров неожиданно получили достаточно серьезного сторонника в лице Федерального государственного бюджетного учреждения В«Научно-исследовательский финансовый институтВ» (далее - НИФИ).

 18 марта 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала

Если у товара двойное назначение

В связи с возможностью неоднозначного использования товары двойного назначения включены в перечень объектов, подлежащих экспортному контролю.

 17 марта 2020 / Таможня
 Автор / Администрация Портала
Работа и учёба
Учебные заведения
|
|

Российская таможенная академия - является головным учебным, научным и методическим центром профессионального образования кадров для таможенной службы России.

Ростовский филиал РТУ является структурным подразделением ГОУ ВПО РТУ и входит в систему ФТС РФ. Филиал образован 30 июня 1995 года.

Санкт-Петербургский филиал РТУ образован в 1994 году.

Новости Предприятия Учёба
События Новости предприятий Пресс-релизы Карта сайта Таможенные услуги Транспортная логистика Выставочные услуги Складская логистика Консалтинг Другие услуги Учебные заведения Семинары
Я принимаю Яндекс.Деньги
HotLog